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证券代码:600664      证券简称:哈药股份      编号:临 2022-065               哈药集团股份有限公司              九届十六次监事会决议公告  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”                     ）第九届监事会第十六次会议以书面方式发出通知，         于 2022 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开,会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》                          （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）   根据《证券法》         、《上海证券交易所股票上市规则》                        、《上市公司治理准则（2018 年修订）         》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）                               》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合实际情况和经营发展需要，对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》      （2022 年 12 月）                  。   本议案尚需提交公司股东大会审议。   特此公告。                          哈药集团股份有限公司监事会                             二〇二二年十二月七日

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